• ars-news@tularegion.org
  • 301510, Тульская область, Арсеньевский р-н,
     р.п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 4.
  • +7 (950) 927-57-17, 8 (48733) 21-1-07
 
Банк России раскрыл недобросовестные компании 02.06.2021 13:23:00

Банк России раскрыл недобросовестные компании

В список, подготовленный регулятором, вошли более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация таких данных направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.
Так, за первые три месяца 2021 года на территории ЦФО выявлено 56 субъектов с признаками нелегальной деятельности, из них 22 – с признаками финансовой пирамиды, 30 – нелегального кредитора.

Эти организации работали в разных регионах. Многие же вели свою деятельность онлайн. Неважно, где территориально находятся мошенники, если они расставляют свои ловушки в интернете. И стать жертвой такой компании может человек, проживающий в любом регионе.
Потенциальных инвесторов заманивают агрессивной рекламой, используя разные каналы: газеты, буклеты, раскладываемые в почтовые ящики, рассылка писем через электронную почту и соцсети. К рекламе подобных проектов иногда привлекают известных людей и популярных блогеров. Как правило, всегда упоминаются гарантированный высокий доход и полное отсутствие рисков. При этом у организации нет лицензии либо разрешения на привлечение средств населения. Более того, нет подтверждения реальной экономической деятельности. Например, в прошлом году Банк России обнаружил компанию с признаками финансовой пирамиды «Antares», которая организовала сомнительный проект «Synergy». Граждан заманивали обещаниями приобрести по сниженной цене квартиру, машину, дорогую электронику. Чтобы стать участниками этих «выгодных» программ, необходимо внести деньги.

Еще одна схема, встречающаяся в регионах ЦФО – комиссионные магазины, действующие под вывеской ломбарда. Псевдоломбарды выдают займы под залог имущества и дают подписать договор комиссии или купли-продажи. Это значит, что ваше имущество могут запросто продать.
Также отмечен особый вид нелегального кредитования – псевдолизинг. Такие компании рекламируют выдачу займов, а обратившимся клиентам предлагают продать по заниженной стоимости машину или квартиру лизинговой компании и одновременно заключить с ней договор, по условиям которого получить это же имущество в аренду. Схема работает таким образом, что право собственности на имущество сразу переходит к псевдолизинговой компании. И люди зачатую остаются без машины или жилья.

«Мы надеемся, что предание огласке названий таких организаций поможет людям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. Если вы столкнулись с мошенничеством или даже просто узнали о таких компаниях – не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России», – отметил Дмитрий Борискин, заместитель управляющего Отделением Тула Банка России.


Возврат к списку

Написать в редакцию